“Teknolojik evrim, blockchainin yer aldığı pazardaki değişiklikler ve ayrıca yeni hizmet sağlayıcıların varlığı nedeniyle, güncel olduğumuzdan emin olmak için bu tavsiyeyi güncellememiz gerekiyor, ancak aynı zamanda teknolojik olarak da güncel olmalıyız. tarafsızlar,” yorumunu yaptı bu Gruba başkanlık edecek olan De Anda önümüzdeki iki yıl için Maliye ve Kamu Kredi Bakanlığı'na (SHCP) göre.
FATF, 200 bölge ve ülkenin katıldığı uluslararası bir kuruluştur; kendisini uluslararası standartların oluşturulmasına, kara para aklama, terörizmin finansmanı, kitle imha silahlarının yayılması ve diğer mücadeleye yönelik yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemlerin uygulanmasının teşvik edilmesine ve değerlendirilmesine adamıştır. Uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne ilişkin tehditler.
Tavsiye 16 oluşturulduğunda kredi kartı pazarının bugünkünden farklı ve küçük olduğunu, dolayısıyla güncellemenin elektronik transferlerin ötesine geçtiğini açıkladı.
Bu güncellemenin bir parçası olarak FATF'nin, ödeme zincirinde yer alan farklı aktörlerin rol ve sorumluluklarının neler olduğunu açıklığa kavuşturmak için standardı revize etmesi gerekiyor. Ayrıca uyum süreçlerinin daha şeffaf, verimli ve etkin hale getirilmesi amacını da taşımaktadır.
“Bu önerinin siteye göz atanlar için güncellendiğinden ve dolayısıyla bunun ülkelerin yönetmeliklerine yansıtıldığından emin olmalıyız. Yeni teknolojiler var ama aynı riskler ve aynı kurallar var” yorumunu yaptı De Anda.
Kendisi, bu uygulamada, FATF'ın (parayı gönderen) yararlanıcının bilgileri ile hesap sahibi hakkında parayı alan kişi tarafından doğrulanması gereken bilgiler arasında bir uyum olmasını sağlaması gerektiğinin altını çizdi.
“Bu değişiklikler çok önemli çünkü FATF bunları oluşturduğunda, bunların esas olarak tüm ülkeler tarafından uyarlanması gerektiğini ve bu gerekliliklerden muaf olan veya şu anda muaf olan sektörlerin bulunduğunu açıkladılar. Paypal gibi yeni oyuncular var, bu yüzden düzenleme getiriyoruz; Bu çok önemli bir görev çünkü çok teknik ve özel sektör ve FATF ile çok iyi bir diyalog kurulması ihtiyacını doğuruyor” yorumunu yaptı.
Bu güncelleme için, özel sektör ile uluslararası kuruluşlarla diyalog için altı ay süren bir istişare döneminin açıldığını ve Mayıs ayında kapatıldığını, tüm bilgilerle FATF'ın bu tavsiyeye ilişkin reform teklifleri yapmak üzere çalışmaya başladığını açıkladı. ve ikinci bir halkla istişare çağrısı yapmak zorunda kalacak; Bu değişikliklerin temel zorluklarından birinin, yasal kaynakların girişini engellemeden suçlulara kapıyı kapatmak olduğunun altını çizdi.
FATF, 200 bölge ve ülkenin katıldığı uluslararası bir kuruluştur; kendisini uluslararası standartların oluşturulmasına, kara para aklama, terörizmin finansmanı, kitle imha silahlarının yayılması ve diğer mücadeleye yönelik yasal, düzenleyici ve operasyonel önlemlerin uygulanmasının teşvik edilmesine ve değerlendirilmesine adamıştır. Uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne ilişkin tehditler.
Tavsiye 16 oluşturulduğunda kredi kartı pazarının bugünkünden farklı ve küçük olduğunu, dolayısıyla güncellemenin elektronik transferlerin ötesine geçtiğini açıkladı.
Bu güncellemenin bir parçası olarak FATF'nin, ödeme zincirinde yer alan farklı aktörlerin rol ve sorumluluklarının neler olduğunu açıklığa kavuşturmak için standardı revize etmesi gerekiyor. Ayrıca uyum süreçlerinin daha şeffaf, verimli ve etkin hale getirilmesi amacını da taşımaktadır.
“Bu önerinin siteye göz atanlar için güncellendiğinden ve dolayısıyla bunun ülkelerin yönetmeliklerine yansıtıldığından emin olmalıyız. Yeni teknolojiler var ama aynı riskler ve aynı kurallar var” yorumunu yaptı De Anda.
Kendisi, bu uygulamada, FATF'ın (parayı gönderen) yararlanıcının bilgileri ile hesap sahibi hakkında parayı alan kişi tarafından doğrulanması gereken bilgiler arasında bir uyum olmasını sağlaması gerektiğinin altını çizdi.
“Bu değişiklikler çok önemli çünkü FATF bunları oluşturduğunda, bunların esas olarak tüm ülkeler tarafından uyarlanması gerektiğini ve bu gerekliliklerden muaf olan veya şu anda muaf olan sektörlerin bulunduğunu açıkladılar. Paypal gibi yeni oyuncular var, bu yüzden düzenleme getiriyoruz; Bu çok önemli bir görev çünkü çok teknik ve özel sektör ve FATF ile çok iyi bir diyalog kurulması ihtiyacını doğuruyor” yorumunu yaptı.
Bu güncelleme için, özel sektör ile uluslararası kuruluşlarla diyalog için altı ay süren bir istişare döneminin açıldığını ve Mayıs ayında kapatıldığını, tüm bilgilerle FATF'ın bu tavsiyeye ilişkin reform teklifleri yapmak üzere çalışmaya başladığını açıkladı. ve ikinci bir halkla istişare çağrısı yapmak zorunda kalacak; Bu değişikliklerin temel zorluklarından birinin, yasal kaynakların girişini engellemeden suçlulara kapıyı kapatmak olduğunun altını çizdi.